تفاصيل الدورة

الجرائم المالية

5
وحدات
دورةمعتمدة
عدد النقاط2
المكان أو المنطقةThe Government of Dubai Legal Affairs Department, Dubai Legal Professional Development Centre (M), Al Hudaiba Awards Building, Block C, Jumeirah Road,Al Hudaiba, Dubai, UAE

هذه الدورة تحدّد مخاطر وتهديدات الجرائم المالية وعواقبها على القطاع القانوني. وتغطي الدورة أيضاً الضوابط الأساسية لمكافحة الجرائم المالية الواجب اتباعها في المؤسسات. حيث بقيت الجرائم المالية على أجندة الهيئة الرقابية والقانونية على مستوى المنطقة ولم يعد مفهوم مكافحة تبيض الأموال وحده كافياً.

تضمن التغييرات القانونية والتنظيمية الرئيسية التطبيق المستمر، وتفرض زيادة كبيرة في الغرامات والمساءلة الفردية. لذلك فعلى الشركات والأفراد معرفة كيفية حماية أنفسهم وعملائهم.

تغطي هذه الدورة خلال ساعتين من الوقت التعريف بالجريمة المالية ومخاطرها على القطاع القانوني. سيقوم المشاركون بهذه الدورة بالتالي:

1. فهم الأهداف الخاصة بمخاطر الجرائم المالية
2. فهم أساليب الجرائم المالية المختلفة وخصائصها
3. فهم عواقب مخاطر الجرائم المالية على القطاع القانوني
4. فهم الضوابط الأساسية لمحاربة الجرائم المالية والتي على المكاتب القانونية تطبيقها.
5. فهم القوانين والأنظمة لمحاربة الجرائم المالية والعقوبات في حال عدم الإمتثال لهذه القوانين
6. فهم دور الجهة الرقابية لمحاربة الجرائم المالية وما تتوقعه من المكاتب القانونية والأفراد
7. فهم أبعاد دور مركز دبي للأمن الاقتصادي

اموقع الدورة: