قواعد السلوك المهني: اعرف عميلك

تم إعداد دورة (اعرف عميلك) التي تعدُّ جزءاً من دورات قواعد السلوك المهني؛ لتقديم لمحة عامة لمزاولي المهن القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة حول مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بغرض مساعدتهم على تطوير منهجية العناية الواجبة في التحقق من العملاء.
وتقسم العناية الواجبة في التحقق من العملاء إلى عدة أقسام رئيسية تغطي المستويات المختلفة من عمليات التحقق وكيفية تطبيقها في إطار العمل القانوني.
ستغطي هذه الدورة أيضاً النظام القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تبين التشريعات الإقليمية الرئيسية واللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية
تتمثل أهداف الدورة بالتالي:
– استيعاب الغرض من وجود إجراءات وضوابط رقابية فعالة للتعرف على العميل.
– الوقوف على الدور الذي ينهض به مزاولو المهن القانونية ومكاتب الخدمات القانونية في ضمان عدم إساءة استغلال خدماتهم في أي غرض جنائي.
– فهم النظام القانوني الإقليمي الذي يحكم المهن القانونية عند استقطاب العملاء.
– إدراك مدى خطورة التهديدات التي يمثلها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المجتمع.
– مساعدة مزاولي المهن القانونية في دولة الإمارات على الوفاء بالتزاماتهم التي تنص عليها منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من خلال هذه الدورة سيفهم المستشار القانوني أهمية العناية الواجبة في التحقق من العملاء وكيفية تطبيقها.

ملاحظة:
بمجّرد حجزكم لهذه الدورة، ستتمكنون من الدخول إلى دورة التعلم الإلكتروني التمهيدية أو دورة التعلم الإلكتروني الإلزامية من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني عبر الضغط هنا

ملاحظة:

بمجّرد حجزكم لهذه الدورة، ستتمكنون من الدخول إلى دورة التعلم الإلكتروني التحضيرية أو دورة التعلم الإلكتروني الإلزامية من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني عبر الضغط هنا.