الدورة الإلزامية الالكترونية للسلوك المهني: اللوائح الجديدة لمكافحة غسل الأموال (الإنجليزية)

دورة مدتها ساعتان تركز على وعي المستشارين القانونيين ومعرفتهم العملية بالأنظمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال الصادرة عم الجهات التنظيمية المحلية والدولية.

تعالج الدورة:
– دولة الإمارات الحديثة والتغيرات التشريعية الدولية الرئيسية
– الاتجاهات والتعديلات التنظيمية
– وسائل التنفيذ في عالم غسيل الأموال

ستبدأ الدورة بمناقشة بعض المفاهيم الأساسية لمكافحة غسيل الأموال ومن ثم تتعمق في التفاصيل . وسيؤدي ذلك إلى فهم تأثير اللائحة الجديدة عليك كمستشار قانوني.