تفاصيل الدورة

مكافحة غسل الأموال

2
وحدات
دورةمعتمدة
عدد النقاط4
المكان أو المنطقةThe Government of Dubai Legal Affairs Department, Dubai Legal Professional Development Centre (M), Al Hudaiba Awards Building, Block C, Jumeirah Road,Al Hudaiba, Dubai, UAE

أهداف البرنامج

برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها؛ الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة عمليات غسل الأموال؛ التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. كما يهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على كيفية تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال.
المحاور العلمية للبرنامج

• تعريف مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها، وأساسياتها ومصادرها والآثار المترتبة عليه .
• أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
• عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
• بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
• كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
• تعليمات دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بغسيل الأموال.
• المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية.
• المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.

ملاحظة هامة:

هذه الدورة هي فقط للناطقين باللغة العربية.

يُرجي الامتناع عن حجز هذه الدورة إذا كنت لا تتكلم اللغة العربية ولا تفهمها لأن الترجمة بجميع أشكالها ممنوعة خلال الدورة والقيام بذلك سيؤدي إلى آثار جانبية لجميع الأطراف المشاركة في التدريب.

المكان أو المنطقة: